香港加密货币交易所JPEX暴雷，被一些人称为香港有史以来最大的金融诈骗案，截至目前，该交易所的幕后策划者一直在躲避香港警方的追捕，尽管此前已经有11人因涉嫌此案而被带走问话。

据《南华早报》9 月 23 日报道，警方目前已收到超过 2265 起来自该交易所受害者的投诉，估计涉案总金额约为 1.78 亿美元（约合 14 亿港元）。

这些投诉似乎与从该平台提取加密货币的困难有关。9 月 15 日，JPEX 交易所将提现费用提高到了 999 USDT。

到目前为止，据报道被拘留审问的人员名单中包括加密货币影响者约瑟夫-林卓（Joseph Lam Chok），他曾多次试图公开与该交易所保持距离。

警方还逮捕了 JPEX 技术支持公司的三名员工，以及两名优酷用户 Chan Wing-yee 和 Chu Ka-fai（他们的粉丝总数超过 20 万），他们都与这起丑闻有关。

其他被通缉或被带去问话的人包括该公司的唯一董事郭浩伦、一名餐厅主管，以及三名据说曾在PA中以某种形式宣传JPEX的名人。

不过，香港当局表示，此次行动的主谋仍在逃。警方补充说，调查仍在继续，近期可能会有更多人被捕。

据报道，在发现从 JPEX 交易所进行的可疑加密货币转账后，当地警方还寻求了国际刑警组织和其他国际执法机构的帮助。警方还要求当地电信运营商阻止访问该交易所的网站。

在 9 月 13 日于新加坡举行的 Token2049 会议期间，据称在香港警方以经营无牌加密货币交易所的欺诈罪名逮捕了六名员工后，JPEX 团队放弃了公司展位。

9月13日，JPEX丑闻首次曝光，当时香港金融监管机构通知公众，已收到1000多份关于该未注册加密货币交易所平台的投诉，索赔损失超过1.28亿美元（约合10亿港元）。

随后，该交易所关闭了一些有收益的产品，并将提现费用提高到 999 USDT，同时指责其第三方做市商 "恶意 "冻结流动性。

当时，该公司声称已尝试在相关机构注册，并称受到了包括证监会在内的监管机构的 "不公平 "待遇。

证监会在 9 月 20 日的声明中披露，JPEX 一直在没有虚拟资产交易许可证的情况下运营。

根据其官方网站，JPEX 声称总部位于迪拜，并声称获得了美国、加拿大和澳大利亚的加密货币交易活动许可。JPEX 成立于 2020 年，声称监管着约 20 亿美元的资产，并表示其目标是跻身全球五大加密货币交易所之列。