全球最大的加密货币交易所币安（Binance）被美国司法部刑事指控违反制裁和洗钱法律，并同意支付 43 亿美元和解指控，这是美国有史以来从企业获得的 "最大处罚之一"。

币安创始人赵长鹏（CZ）在西雅图承认了他个人面临的指控，同意支付 5000 万美元的罚款，并辞去首席执行官（CEO）职务。前阿布扎比监管者、 Binance 地区市场主管 Richard Teng 将接任首席执行官一职。

根据周二公布的一份法庭文件，Binance 被指控未能维持适当的反洗钱计划、经营无牌汇款业务和违反制裁法。

另一份文件显示，赵长鹏对违反《银行保密法》和导致金融机构违反《银行保密法》的行为表示认罪。美国司法部表示，对他的罚款将计入他欠商品期货交易委员会的金额。

司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland）在周二下午的新闻发布会上表示，

Binance 的员工知道并讨论过公司正在为受制裁国家的数千名用户提供服务，他们也知道为美国用户和受制裁国家用户之间的交易提供便利违反了美国法律。但他们还是这么做了。

Binance 支付的 43 亿美元罚款是有史以来从企业被告处获得的最大罚款之一。

另外，美国财政部和商品期货交易委员会也宣布了各自与 Binance 的和解协议。财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）指出，Binance 与财政部洗钱和制裁监督机构达成的和解是财政部历史上最大的和解。

美国财政部通过金融犯罪执法网络（FinCEN）、外国资产控制办公室（OFAC）和国内税收局刑事调查（IRS CI）采取了前所未有的行动。

根据和解协议，币安将支付 34 亿美元给 FinCEN，并支付 9.68 亿美元给 OFAC，这是各自历史上最大的罚款。IRS CI 的调查导致了司法部的行动。

彭博社：预计赵长鹏刑期不超过 18 个月

据彭博社报道，正常情况下，赵长鹏可能面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月，这使他有望免受类似 Sam Bankman-Fried 等人所面临的严厉处罚，美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定，地方法官 Brian A. Tsuchida 定于 2024 年 2 月 23 日对 CZ 进行量刑。

币安回应

在一篇博客文章中，Binance 承认与被点名的各机构达成了 "解决方案"，称该交易所在过去几年中一直致力于重组，并称其 "新领导层......具有深厚的合规经验"。

我们相信，在为下一个 50 年奠定基础的过程中，Binance 将成为一家更强大的公司。

交易所新任负责人Teng表示，

Binance仍拥有约1.5亿用户和数千名员工。

我的工作重点是1）让用户放心，他们对公司的财务实力、安全和保障仍有信心；2）与监管机构合作，在全球范围内坚持高标准，促进创新，同时提供重要的消费者保护；3）与合作伙伴合作，推动 Web3 的增长和采用。

赵长鹏表示，他可能会参与被动投资或成为不同项目的小股东，也会更多地关注去中心化金融（DeFi）。