印度政府周四宣布，已根据《防止洗钱法》（PMLA）向九家离岸加密货币交易所发出合规原因通知。这些通知由印度财政部下属的金融情报机构（FIU）发出。

九家交易所包括：币安（Binance）、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。

印度政府还采取了第一批措施，封锁 "未遵守印度《防止洗钱法》规定非法运营的上述实体 "的网址。

印度政府没有提供具体的时间框架，也没有说明不遵守通知的后果，因为在印度还没有针对加密货币采取此类行动的先例。

在本月早些时候政府书面声明多达 28 家国内加密服务提供商在金融情报机构注册之后，这一行动似乎迫在眉睫。这一数字已经上升到 31 家。

今年 3 月，印度财政部规定，加密货币企业必须在该国的反洗钱部门 FIU 注册，并遵守《防止洗钱法》规定的其他流程。这意味着加密货币企业在法律上有义务执行 "了解你的客户"（KYC）等验证流程。

金融情报机构表示："这项义务以活动为基础，并不取决于在印度的实际存在。"然而，一些离岸实体虽然满足了相当一部分印度用户的需求，却没有进行注册，也没有纳入反洗钱（AML）和反资助恐怖主义（CFT）框架。