• 一次官方会议讨论了将虚拟资产纳入反洗钱监管的规定。
• 利用虚拟货币洗钱已成为主流。
• 中国公安部正在打击中国和东南亚的网络犯罪团伙。
•  2021 年起禁止加密货币。一次官方会议讨论了将虚拟资产纳入“反洗钱”监管的条款。

目前，中国公安局正在打击中国和东南亚的网络犯罪团伙。

中国公安部一直在中国和东南亚搜捕加密货币洗钱团伙和诈骗团伙的参与者。

现在，中国的反洗钱法规(AML)也开始迎头赶上。

上月底，由国务院总理李强主持的国务院常务会议讨论了包括虚拟资产条款的内容，以更新其反洗钱法规。这些更新预计将于2025年生效。

自2007年以来，这些规定没有发生过重大变化。尽管如此，自2021年以来，修订工作一直在进行中，目前有一份草案可供公众使用，其中不包括加密货币。预计今年晚些时候的新草案将涵盖加密货币。

与此同时，高管会议的与会者之一、北京大学法学院教授王欣承认，尽管2021年中国将禁止加密货币，但使用虚拟资产进行洗钱已成为一种主流趋势。

香港中文大学法学院杰出院士、教授Chao Xi表示，中国官方媒体的报道表明，修订《中华人民共和国法律》的势头正在积聚。

虽然立法的范围尚不清楚，但他通过电子邮件告诉DL新闻，“迫切需要更加明确，以确保法律的确定性和可预测性。”

许多其他国家已经采用了以加密为重点的“反洗钱”法规。金融行动特别工作组的虚拟资产旅行规则要求进行加密相关交易的企业分享超过一定金额的交易的某些细节，以防止洗钱和非法活动。

在国家层面上，FATF建议各国了解该行业面临的洗钱和恐怖主义融资风险，许可或注册虚拟资产服务提供商，并以政府监管其他金融机构的方式监管该行业。

TRM实验室高级政策顾问Angela Ang告诉DL新闻：“随着加密货币禁令的盛行，我们可以预期任何新规则都将侧重于消除与加密货币相关的金融活动。”

中国的情况不同寻常，因为它正在监管一些它实际上已经禁止的东西。这是默认禁令没有效果。

联合国上个月的一份报告强调了加密货币，特别是稳定币在洗钱中的使用。它们已被东南亚的赌博和欺诈集团所采用，这些集团由中国公民经营，他们在中国和澳门打击赌博后将业务转移到了该地区。

2019年，中国发起了“断链行动”，试图阻止通过非法赌博、杀猪盘和其他活动产生的1570亿美元犯罪收益流出中国。

它在全国各地和海外，包括柬埔寨和缅甸，发动了大规模突袭。

1月30日，缅甸政府遣返了10名中国公民，其中包括6名涉嫌在果敢地区从事电信诈骗团伙的头目。

公安部表示，已有超过4.4万名嫌疑人从缅甸返回中国，其中包括近3000名逃犯。

联合国估计，在缅甸和柬埔寨，约有22万人在欺诈中心违背自己的意愿工作，其中许多人是被合法工作的承诺吸引到该地区的。

因此，新加坡合规和监管咨询公司Meta Alpha的创始人戴斯蒙德•勇(Desmond Yong)表示，对许多人来说，中国立法的前景是一个积极的举措。

“鉴于加密货币的无国界性质，加强反洗钱法规以打击任何不良行为者利用加密货币的无国界性质进行非法活动，这是一个受欢迎的举措，”他告诉DL新闻。