随着全球交易量最大的加密货币交易所币安被加拿大金融监管机构 FINTRAC 处以600万加元（440万美元）的罚款，币安的监管困境继续加剧。 

此次处罚是由于币安据称未能遵守洗钱保护措施，特别是与注册为外国货币服务企业和报告虚拟货币交易有关的保护措施。

据 FINTRAC 称，币安存在两项行政违规行为。首先，据称该交易所未能在 FINTRAC 注册为外币服务企业。 其次，币安未能按照法规要求报告10000美元或以上的大额虚拟货币交易以及所需信息。针对这些违规行为，处以经济处罚。

FINTRAC 董事兼首席执行官 Sarah Paquet 强调该机构致力于帮助企业理解并遵守其义务。Paquet 还表示，必要时将采取适当行动，以确保行业内的合规性。帕奎特的声明如下：

“加拿大的反洗钱和反恐融资制度旨在保护加拿大人民的安全和加拿大经济的安全。FINTRAC 将继续与企业合作，帮助他们了解并遵守该法案规定的义务。我们还将坚定地确保企业继续尽自己的一份力量，并在需要时采取适当的行动。”

据监管机构称，币安有多次机会在 FINTRAC 注册为外币服务企业。然而，据称该交易所未能在规定的期限内完成注册。值得注意的是，在2023年9月25日币安停止在加拿大运营之前，该公司有义务在 FINTRAC 注册。在此期间，FINTRAC 声称币安违反了其注册要求。

通过区块链分析，FINTRAC 发现币安未能报告超过5902个在单笔交易中收到总计10000美元或以上虚拟货币金额的单独实例。 此类遗漏违反了《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》以及《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资条例》。

值得注意的是，尽管币安面临越来越多的监管挑战，但该交易所已表示致力于通过任命新的董事会（由最近任命的首席执行官 Richard Teng 领导）来提高合规性。Richard Teng 接替了前首席执行官赵长鹏，后者已被判处四个月监禁。

此外，为了应对日益增长的监管要求，交易所拟设立总部。此举旨在满足监管机构对实体存在和更强大的组织结构的需求。