长期以来，作为全球最大的交易所币安一直法律问题不断。在币安法国事件之后不久，币安再次受到法律制裁，这次是在印度。

据报道称，印度金融情报机构（FIU）已向币安处以225万美元的罚款，印度给出的原因是边未能遵守该国 2002 年《防止洗钱法》。印度金融监管机构此前曾以传票形式禁止其向印度客户提供服务。多家为印度客户提供服务的离岸交易所也收到了此类通知。

2024年6月19日，印度金融情报机构宣布，被视为报告实体的币安在印度作为虚拟数字资产服务提供商运营时未能遵守反洗钱（AML）协议。

印度法律规定，加密货币服务提供商必须遵守该司法管辖区严格的反洗钱法。根据针对币安的指控，币安甚至可能没有为报告目的保留此类记录。金融情报机构的公告称：“在考虑了币安的书面和口头陈述后，金融情报机构印度分部主任根据现有记录材料，认定对币安的指控成立。”

此前，币安被允许恢复其在印度的服务，但条件是必须接受政府机构的听证并接受其行为的惩罚。币安还收到了金融情报机构的指导，要求其在继续为印度加密货币爱好者提供服务的同时，继续保持强大的反洗钱计划和报告程序。

除了印度，币安还面临着另一个国家——加拿大的罚款。加拿大金融交易和报告分析中心对币安处以440万美元的罚款，原因是币安未能注册为货币服务公司，且未报告超过10000美元的交易。不过，币安已上诉，要求撤销指控。