全球最大的加密货币交易所币安（Binance）自年初以来遭遇美国监管机构的重拳打击，美国二大监管机构SEC和CFTC均起诉了币安和其创始人赵长鹏（CZ）；除了美国，欧洲和澳大利亚等多国均对币安展开了监管和打压行动；赵长鹏表示，币安不是FTX，尽管目前市场充斥着FUD；最后，赵长鹏的行踪成了媒体的关注点。

一、币安再度遭遇全球监管围剿

1、美国CFTC起诉币安和赵长鹏

3月27日，美国商品期货交易委员会CFTC)起诉币安(Binance)，指控这家全球最大的加密货币交易所运营商在美国市场非法经营并违反了旨在防止违法金融活动的规定，币安创始人赵长鹏也被列为被告。

2、美国SEC起诉币安和赵长鹏

6月5日，美国证券交易委员会（SEC）已起诉币安与其首席执行官赵长鹏（CZ）违反美国证券规则。美国SEC对币安和CZ提出了13项指控，包括经营未注册的交易所、非法向美国投资者提供和出售证券。

3、币安无法取得VASP牌照 退出荷兰市场

6月16日，币安发布公告表示，我们很遗憾的宣布，币安将离开荷兰市场，立即生效，并不再接受荷兰用户的新注册。 从7月17日开始，现有的荷兰用户只能从币安平台提款，无法进一步购买、交易或存款。

币安作为虚拟资产服务提供商（VASP）一直在荷兰监管机构进行全面的注册申请。 尽管我们寻找了许多按照荷兰法规为荷兰居民提供服务的替代途径，但不幸的是，目前仍无法让币安在荷兰注册VASP牌照。

4、币安遭法国检察部门调查 

6月16日，法国巴黎检察官办公室宣布，币安涉嫌非法招揽客户及洗黑钱，当局因此展开初步调查。路透社报道，巴黎检察官办公室的声明指，币安涉嫌非法经营虚拟资产服务，以及参与洗黑钱。 

5、澳洲监管机构ASIC搜查币安办公室

据彭博社报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于7月4日对全球最大的加密货币交易所币安（Binance）澳大利亚分公司进行了搜查。

据一位消息人士称，澳大利亚官员本周直接找到了Binance在当地运营的现任和前任员工，要求他们提供内部通信和个人设备中的数据副本。

二、币安会成下一个FTX吗？

在过去的一个月里，自从美国SEC对币安和赵长鹏提出指控以来，币安遭遇大量的客户退出，其原生BNB代币下跌17%。

前美国财政部官员、咨询公司Capitol Peak Strategies的创始人兼首席执行官Alex Zerden表示，

"如果对Binance的指控属实，它们涉及非常严重的刑事和民事不当行为，包括国家安全相关问题。考虑到币安全球布局业务，对Binance和这些指控的调查可能会跨越多个司法管辖区，需要多个司法管辖区之间的持续合作。"

上周，有报道称币安几位关键高管已经辞职，包括其总法律顾问、首席战略官、负责合规的高级副总裁和首席业务官。赵长鹏在推特上表示，"每个公司都有人员流动"，并淡化了媒体关于一些人离开是因为他如何处理美国司法部（DOJ）对Binance的调查的说法。

赵长鹏声称Binance "不是FTX"，尽管市场充斥着FUD。

三、赵长鹏下落不明？

由于不知道赵长鹏目前的住址，美国证券交易委员会（SEC）正在向华盛顿特区的美国地区法院寻求 "替代服务"，以向加密货币交易所Binance的首席执行官赵长鹏发出法律传票。

去年，赵长鹏曾经称法国是对加密货币最积极的国家之一，并且币安在法国的合规道路上付出了相当多的资金和努力，如今法国检方对币安涉嫌洗钱展开调查，他开始避免前往法国，有报道称赵长鹏一直待在迪拜。

对于上述报道，币安发言人表示这是不实消息，赵长鹏在法国还有一处住所，并且经常使用，也仍然会去法国出差。