• 领先的区块链取证公司打破了加密货币在恐怖主义融资中的神话

不，哈马斯没有通过加密货币筹集数百万美元资金

埃利普特是最新一家链上研究公司，该公司驳斥了加密货币是哈马斯（目前与以色列交战的巴勒斯坦恐怖组织）主要资金来源的说法。

在 10 月 25 日的一份报告中，依利浦断言 "没有证据支持哈马斯收到大量加密货币捐款的说法"，这与民主党参议员伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren）最近的声明和《华尔街日报》（WSJ）的报道相矛盾。

本月早些时候，《华尔街日报》称哈马斯自 2021 年以来筹集了价值约 1.34 亿美元的加密货币。沃伦上周引用了这份报告，呼吁拜登政府遏制哈马斯和其他激进组织使用加密货币，并 "应对加密货币被用于资助恐怖主义所带来的严重国家安全威胁"。

然而，链上研究人员未能证实《华尔街日报》和沃伦的说法，Chainalysis、TRM Labs以及现在的Elliptic都发现，数字资产在为哈马斯提供资金方面发挥的作用微乎其微。

Elliptic表示："在过去两周里，政客和记者们将公开加密筹款描绘成哈马斯和其他恐怖组织的重要资金来源，但数据根本不支持这种说法。与其他资金来源相比，没有一个恐怖组织的公开加密货币筹款活动收到过大量捐款......在利用这些见解得出结论时，需要充分了解区块链分析和任何分析的背景。"

该公司表示，它已经与《华尔街日报》和参议员沃伦的办公室进行了接触，"以纠正对哈马斯加密货币筹款水平的误读"，并 "确保相关各方正确认识分析这些钱包的复杂性和细微差别"。

恐怖主义融资

Elliptic表示，哈马斯于2019年首次开始募集加密货币资金，捐款在2021年5月达到顶峰。然而，哈马斯在今年4月暂停了所有面向公众的数字资产筹款活动，该组织的理由是 "担心捐赠者的安全"，因为以色列当局正在努力识别和惩罚捐赠者。

"这说明了加密货币作为恐怖主义筹款工具的弱点，"Elliptic 说。"区块链的透明度使得非法资金可以被追踪，并在某些情况下与现实世界的身份相联系。"

Elliptic报道称，亲哈马斯的新闻组织GazaNow在自10月7日以色列遭受恐怖袭击以来最大的一次与哈马斯有关的加密货币融资活动中筹集了价值2.1万美元的数字资产。

然而，GazaNow 此后一直在努力筹集资金。价值约 2000 美元的数字资产在发送到中央交易所后被冻结。另外，USDT 稳定币发行商 Tether 也冻结了价值 9000 美元的 USDT 稳定币。

TRM 实验室最近的一份报告同样叙述了以色列和美国当局近年来持续冻结哈马斯基于加密货币的筹款活动。TRM 表示，这些事件表明 "执法部门追踪、跟踪和扣押资金的能力 "非常先进。

上周，美国财政部还制裁了一个与哈马斯下属的Buy Cash Money And Money Transfer Company有关联的钱包。Coinbase的主管康纳-格鲁根（Conor Grogan）在推特上说，这个被制裁的钱包仅持有价值11美元的数字资产，而且已经有18个月没有进行过交易。

相比之下，Elliptic表示，基于加密货币的支持以色列的筹款活动蓬勃发展，Crypto Aid Israel在12天内就收到了18.5万美元。

不透明的数据

埃利普特讨论了《世界日报》最近声称巴勒斯坦恐怖分子正在通过加密货币筹集数千万美元的起源。

今年 7 月，以色列国家反恐融资局（NBCTF）对与恐怖组织巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）有关的钱包发出了扣押令。Elliptic表示，自2020年以来，这些钱包收到了超过9300万美元的资金，但不清楚这些资金是否都直接归属于PIJ和其他武装分子。

Elliptic说："NBCTF列出的一些钱包很可能属于小型服务提供商，如PIJ使用的经纪人。每当接触到这样一个细致入微的敏感话题时，都需要对区块链分析进行认真细致的了解，使用这些见解的人应该提供任何分析的全部背景。"

Chainalysis 最近的一份报告分析了与一个 "已知与恐怖融资有关联 "的地址相关联的交易对手钱包，发现至少有 20 个相关钱包是加密货币服务提供商，而不是恐怖组织。

Chainalysis 说："在这个地址收到的大约 8200 万美元的加密货币中，大约有价值 45 万美元的资金是从已知与恐怖组织有关联的钱包转出的。鉴于该地址的活动，控制该地址的个人或团体很可能与控制与恐怖组织有关联的钱包的人不是同一个人，而是一个服务提供商，在知情或不知情的情况下为恐怖融资活动提供了便利。"