摘要：1、加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人被美国联邦检察官指控违反反洗钱法。

2、国土安全调查局特别探员达伦-麦科马克（Darren McCormack）称 KuCoin "涉嫌数十亿美元的犯罪"。

3、CFTC指控这家同时提供现货和期货交易服务的公司没有注册为期货佣金商、掉期执行设施或指定合约市场。

4、消息公布后，KuCoin 的原生代币（KCS）下跌了 5%。

周二，美国联邦检察官指控加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人违反了反洗钱法，称该交易所在美国运营，向投资者谎称在美国运营，而且没有向美国政府实体注册，也没有维持反洗钱计划。

美国司法部在一份起诉书中称，

KuCoin 及创始人甘淳（Chun Gan）和唐珂（Ke Tang）将 KuCoin 作为一家拥有 3000 多万客户的汇款公司，但直到 2023 年才实施了解你的客户（KYC）或反洗钱计划--即便如此，其 KYC 计划也不适用于现有客户。司法部在一份新闻稿中说，Gan 和 Tang 均未被捕。

司法部的起诉书称，KuCoin 没有在美国金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）注册为货币服务企业。

起诉书显示，由于 KuCoin 没有实施任何 KYC 或反洗钱计划，它 "使自己被用作，而且事实上被用作清洗可疑和犯罪活动收益的工具，包括违反制裁、暗网市场以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益"。起诉书指出，

KuCoin "间接从被制裁的加密货币混合公司龙卷风现金公司（Tornado Cash）获得了总价值超过 320 万美元的加密货币"。

针对 Tornado Cash 的两名开发者 Alexey Pertsev（周二早些时候在荷兰开始受审）和 Roman Storm（将于今年晚些时候在美国受审）的刑事文件中提到了 KuCoin。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对 KuCoin 提起诉讼，指控这家同时提供现货和期货交易服务的公司没有注册为期货佣金商、掉期执行设施或指定合约市场。该诉讼还指控 KuCoin 没有执行相当于美国商品期货交易委员会的 KYC 计划。

CFTC正在寻求罚款、交易和注册禁令以及禁令，而司法部正在寻求没收和刑事处罚。

在一份声明中，美国国土安全调查局特别主管达伦-麦科马克（Darren McCormack）称 KuCoin 是 "一个涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋"，并指出它是最大的加密货币交易所之一。

KuCoin 的原生代币（KCS）在公告发布后下跌了 5%。比特币（BTC）价格下跌了 1%，但全天波动不大，目前在 7 万美元左右交易。

周二的行动是在司法部、美国商品期货交易委员会（CFTC）和财政部就针对全球交易量最大的加密货币交易所 Binance 的类似指控达成和解仅几个月后采取的。