据《南华早报》报道，中国香港海关人员逮捕了三名涉嫌利用与空壳公司相关的加密平台和银行账户进行18亿港元（2.28亿美元）大规模洗钱活动的人员。

这些逮捕行动是在对缺乏税务记录、进出口报关单和实际地址的银行账户中涉及“异常频繁”和大额交易的可疑活动进行调查后进行的。

调查期间发现，其中一个涉案账户每日接收高达3900万港元（合490万美元）的大量存款，并促成了167笔交易。进一步调查显示，其中两名嫌疑人涉嫌通过加密货币平台（特别是 Tether）处理了7.6亿港元，相当于总资金的40%。

在协调行动中，海关官员在逮捕前针对四处住宅、五家公司和两家持牌货币服务企业进行了逮捕。

这三人由一名42岁女性和两名年龄分别为48岁和60岁的男性组成，据称在2021年6月至2022年7月期间成立了5家公司，并开设了18个当地银行账户。据报道，这些公司参与了1000多笔可疑交易，从未公开的来源接收资金。

值得注意的是，三名被捕嫌疑人彼此并不认识。据称，这名失业妇女在洗钱活动中发挥了关键作用，接受来自多家公司和加密货币交易所的转账。  这些资金被转移到其他公司或通过有执照的货币兑换商转移到两名男性嫌疑人的手中。

据香港海关称，该名女子管理非法资金9亿港元，60岁司机处理3亿港元，而该自雇男子则处理6亿港元。调查显示，这些资金来自一个加密货币交易平台和超过200家本地和海外公司。这些资金一旦存入空壳公司的银行账户，就迅速转移到其他实体。

据称，这些空壳公司经营手机配件、批发机械和汽车零部件。然而，他们从事与其所涉行业无关的商业交易，包括农产品和食品，这表明他们是空壳公司。海关证实，资金来源及去向仍在调查中。

尽管据信该犯罪团伙的核心成员已被逮捕，但海关当局并未排除进一步逮捕的可能性。 三名嫌疑人因共谋处理可起诉犯罪所得（通常称为洗钱）而被捕。他们已获保释，但若罪名成立，最高可能面临14年监禁和500万港元罚款。